Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi, yatırımcı ilişkileri, kamuyu aydınlatma konularında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. Aday gösterme komitesi ve ücretlendirme politikasının görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Komite Üyeleri:
Ekrem Korkmaz – Yönetim Kurulu Başkanı
Erdin Özel Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Halil Ürün – Yönetim Kurulu Üyesi
Murat TAŞYÜREK – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sami DUMAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 13.08.2022
Toplantı Yeri: Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati: 11:00
Toplantı No: 327
Toplantıya Katılanlar: Ekrem KORKMAZ, Erdin ÖZEL, Halil ÜRÜN, Murat TAŞYÜREK, Sami DUMAN
GÜNDEM: Komite üyeliklerine atama yapılması
Şirket yönetim kurulu toplantısında; Şirketimiz 29.07.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni seçilmiş olan yönetim kurulu üyelerinin tescil işlemleri 12.08.2022 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Sermaye piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca oluşturulması gereken komiteler ve komite üyeleri,
Kurumsal Yönetim Komitesi; Başkan Murat Taşyürek, Üye Halil Ürün, Üye (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Berati Usta
Denetim Komitesi; Başkan Murat Taşyürek, Üye Sami Duman
Riskin Erken Saptanması Komitesi; Başkan Murat Taşyürek, Üye Sami Duman
şeklinde oluşturulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Ekrem KORKMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Erdin ÖZEL
Y.K. Başkan Vekili
Halil ÜRÜN
Y.K. Üyesi
Murat TAŞYÜREK
Y.K. Bağımsız Üye
Sami DUMAN
Y.K. Bağımsız Üye
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 17.08.2022
Toplantı Yeri: Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati: 13:00
Toplantı No: 328
Toplantıya Katılanlar: Ekrem KORKMAZ, Erdin ÖZEL, Halil ÜRÜN, Murat TAŞYÜREK, Sami DUMAN
GÜNDEM: Şirket Merkezinin Nakli
Şirket yönetim kurulu toplantısında; Şirket merkez adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli / İstanbul adresinden Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2 D:1 Maltepe/İSTANBUL adresine taşınmasına,
Kararın ilgili kurumlara bildirilmesine, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
